证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2011-004
深圳能源集团股份有限公司
董事会六届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十次会议于2011年3月18日上午在
深圳麒麟山庄会议室召开。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相
关文件已于2011年3月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董
事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托李平独立董事
出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、
《公司章程》的规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议
如下：
一、审议通过了《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的议案》（详见《关
于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的公告》
）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的
议案》（详见《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的公告》
）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于妈湾公司改造妈湾电厂专用卸煤码头的议案》。
（一）项目概况
前四后八自卸车载重公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司占85.58%股权，以下简称“妈
湾公司”）所属的妈湾电厂现有两个5万吨级的专用卸煤码头泊位，可以靠泊的
运煤船的最大载重为6.5万吨。妈湾公司通过停泊水域浚深、码头前沿抛石基础
加固、系船柱、防撞护舷等靠船设施的改造，将专用卸煤码头改造为7万吨级，
改造后靠泊的运煤船的最大载重可以增加到8.5万吨。本项目总投资估算为人民
币4，184万元，建设资金全部由妈湾公司自筹解决。
（二）项目建设的目的和影响
近年来，随着国内经济迅速发展，国内煤炭供需、运输环节持续偏紧。为此，
国家出台了一系列政策措施，鼓励企业进口包括煤炭在内的资源性产品。
妈湾电厂位于国内煤炭“北煤南运”供应链的末端，容易受各种不利因素的
影响，但具有从澳大利亚、印尼等煤炭出口国进口燃煤的地缘优势。妈湾电厂从
2006年开始逐步增加进口燃煤比例，对保障电厂燃料供应和电力生产发挥了重
要作用。但由于国际煤炭运输市场主力船型为7万吨级，靠泊妈湾电厂码头前必
须在装港时减载，造成了运力损失。同时，公司已购置了六艘7万吨级的运煤船，
预计妈湾电厂码头靠泊的主要船型将达到7万吨级，本次妈湾电厂专用卸煤码头
改造项目将有利于燃煤运输效率的提高，确保电厂用煤安全。
（三）项目前期工作进展情况
2009年底，完成了码头结构检测工作。2010年10月，委托中交四航院完成
《妈湾电厂专用卸煤码头改造工程可行性研究报告》，同月，完成可研报告的审
查工作。2010年12月14日，本项目获得深圳市交通运输委批复。同月，本项
目获得深圳市发展改革委核准。
（四）董事会审议情况
2011年3月18日召开的公司董事会六届二十次会议审议同意妈湾公司将妈
湾电厂专用卸煤码头从5万吨级升级改造为7万吨级，计划总投资为人民币4，184
万元。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，专用客车车型推荐证券评级。零票弃权。
五、审议通过了《关于发行2011年度短期融资券的议案》。
根据公司的融资计划及资金安排，董事会审议：
（一）同意公司向中国银行间市场交易商协会申请在有效注册额度内发行不
超过人民币20亿元、一年期的短期融资券，该券发行结束后在银行间债券市场交
易流通。
（二）同意将本议案提交股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案》（详
见《关于申请境外融资保函的的公告》
）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，决定于2011
年4月13日（星期三）上午九时在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会
议室召开公司2011年第一次临时股东大会（详见《2011年第一次临时股东大会通
知》
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与凤凰网财经频道（010-84458352）联系；经许可后转载务必请注明出处，违者本网将依法追究。